百達-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(地址: 台北市松山區復興北路99號15樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2021年度本公司營業狀況報告。

(2) 2021年度審計委員會查核報告。

(3) 2021年本公司董事及員工酬勞分配情形報告。

(4) 2021年度盈餘分派情形報告。

(5) 本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，其必要性

及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司2021年度營業報告書及2021年度合併財務報表案。

(2) 承認本公司2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 討論修訂公司章程案。

(2) 討論修訂「股東會議事規則」案。

(3) 討論修訂「資產取得與處分辦法」案。

(4) 討論修訂「背書保證辦法」案。

(5) 擬發行之限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓)

股東提案受理期間：民國111年4月8日至111年4月18日。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國111年05月21日至111年06月17日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw