浪凡:公告本公司董事會決議召開111年股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司辦理110年度私募有價證券之情形報告。

(4)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(5)110年度盈餘不分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(3)本公司擬辦理111年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

股東提案受理：

1、受理期間：111年4月15日起至111年4月25日止。

2、受理處所：浪凡網路科技股份有限公司

(台北市松山區八德路二段400號六樓之2，聯絡電話：(02)2731-0868。

3、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常

會以書面方式提案，且於111年4月25日下午五時前寄(送)達，凡有意提案

之股東請備妥相關證明文件於受理期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董

事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面

上加註「股東會提案函件」字樣。