宏致:本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)募集國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正「董事及監察人選舉程序」部分條文案。

(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修正「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事

候選人提名：

a.受理期間：111/04/22~111/05/03。

b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。

(2)電子方式行使表決權期間：111/5/28~111/6/26。