德信:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告，報請 鑒察。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告，報請 鑒察。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞報告，報請 鑒察。

(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，報請 鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2)本公司110年度虧損撥補案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「公司章程」案，提請 公決。

(2)擬修正本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。

(3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十四屆董事案，提請 選舉。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除董事競業禁止限制案，提請 公決。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(1)受理期間：111年04月15日至04月25日17時30分止。

(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明

聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。