淳安:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)私募股票不繼續辦理情形案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理期間：111年4月11日起至111年4月21日下午五點止

受理方式：以書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送

受理提案處所：台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓