北極星藥業-KY:公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜(新增股東會議案)

第32款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地

(地址:台北市內湖區瑞光路335號2樓212室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2021年度營業及財務報告

2.2021年度審計委員會查核報告

3.健全營運計畫書執行情形報告

4.訂定本公司「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」及「公司企業社會責任實務守則」等內部規章案

6.召集事由二、承認事項:

1.2021年度營業報告書及財務報表案

2.2021年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.以股東會特別決議本公司章程修訂案

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂「資金貸與他人作業程序」案

4.修訂「背書保證作業程序」案

5.修訂「股東會議事規則」案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/04

12.停止過戶截止日期:111/06/02

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、

說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議

案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。