憶聲:公告本公司董事會決議召集股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年營業報告。

2.審計委員會審查110年決算表冊報告。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。