官田鋼:公告董事會決議修訂111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查110年度決算報告。

(3)110年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)股東提案狀況報告。

(5)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。「增列」

(6)修訂本公司「道德行為準則」。「增列」

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(2)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。「增列」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第18屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無。