國光生:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)107年現金增資健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案。

(2)股東會議事規則修正案。

(3)取得或處分資產處理程序修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第二十一屆董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東:

(1)提案提名受理方式：以書面方式提出。

(2)提案提名受理期間：自民國111年4月15日至同年4月25日17時止。

(3)提案提名受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部

（地址：406台中市北屯區祥順路二段389號、電話：(04)2538-1220）。