聯光通:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/28

2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司會計主管、財務主管人員異動追認案

(2)通過110年度營業報告書及財務報表案

(3)通過110年度虧損撥補案

(4)通過評估簽證會計師之獨立性及適任性案

(5)通過110年度內部控制制度聲明書案

(6)通過修訂「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案

(7)通過111年度內部預算案

(8)通過召開本公司 111年股東常會相關事宜案

(9)通過申請銀行融資額度案

(10)通過委任本公司第五屆兩位薪資報酬委員會之委任案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無