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南仁湖:代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告-本公司董事會通過111年股東常會召開日期

鉅亨網新聞中心 2022-03-28 18:49


第17款


公司代號:5905


公司名稱:南仁湖

發言日期:2022/03/28

發言時間:18:49:08

發言人:何曉光

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店

上午十一時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊承認案。

(2)110年度盈虧撥補議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(4)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無

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