虹堡:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書

(2)一一○年度審計委員查核報告

(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：111/04/14至111/04/25

受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司