宏大:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:臺北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表。

(2)一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第十五屆獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日111年05月01日適逢

假日，故現場辦理過戶請於111年04月29日16時30分前親臨本公司股務代理機

構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓)

，辦理過戶手續，掛號郵寄者以111年05月01日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡

參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理

人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，

本公司自111年04月11日至111年04月21日(以郵戳為憑)受理股東之提案，凡有

意提案之股東，請於上述時間辦理書面提案手續。

受理提案處所：宏大拉鍊股份有限公司財會部。

地址：臺北市內湖區洲子街196號7樓。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自111年05月31日至111年06月27日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

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