廣寰科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司訂於111年4月22日起至111年5月3日止

受理持股百分之一股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

111年5月3日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果，請以掛號函件寄送。受理場所：新北市中和區建二路113號6樓

電話：02-8228-6088