開發金:中華開發金控公告董事會決議增列111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司「誠信經營守則」修正報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第8屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)本公司已於111/02/21將董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜輸入臺灣證

券交易所公開資訊觀測站申報重大訊息。

(2)其他本次股東常會之相關議案，擬於股東常會開會40日前經董事會決議後另行公告。