鼎翰:公告本公司董事會通過決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/28

2.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年03月28日董事會決議通過事項如下:

(1)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過本公司民國110年度盈餘分派案。

(3)通過本公司110年度員工及董事酬勞案。

(4)通過本公司110年「內部控制制度聲明書」審議案。

(5)通過本公司之公司章程修訂案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過修訂本公司「公司治理守則」案。

(8)通過修訂本公司「企業社會責任守則」案。

(9)通過本公司全面改選董事案。

(10)通過本公司111年股東常會受理董事(含獨立董事)提名之期間及場所案。

(11)通過本公司提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

(12)通過解除本公司董事競業禁止限制同意案。

(13)通過擬議本公司111年股東常會召開之時間、地點及議程，並得採電子方

式行使表決權案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。