百和:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利報告。

(5)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。

(6)訂定【誠信經營守則】報告。

(7)訂定【永續發展實務守則】報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【公司章程】案。

(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。

(3)修訂【股東會議事規則】案。

(4)修訂【資金貸與他人作業程序】案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得

以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：111年4月1日至111年4月11日，凡有意提案之股東務請於111年

4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。

(3)受理處所：本公司-董事會，地址：彰化縣和美鎮和港路575號。

(4)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦

理，將載明於股東會召集通知。