百和興業-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況報告

(二)審計委員會查核110年度決算表冊報告

(三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)110年度盈餘分配現金股利報告

(五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度決算表冊案

(二)本公司110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)

(二)修訂【取得或處分資產處理程序】案。

(三)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。

(四)修訂【股東會議事規則】案。

(五)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第6屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向

本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

二、受理股東提案期間：111年4月01日至111年4月11日。

三、受理處所：本公司台灣辦事處，地址：彰化縣和美鎮和港路575號。

四、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。