競國:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一O年度營業報告。

2.監察人審查一一O年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。

3.一一O年度背書保證辦理情形報告。

4.一一O年度資金貸與辦理情形報告。

5.一一O年度轉投資大陸地區投資情形報告。

6.一一O年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

7.修訂「董事會議事規範」報告。

8.修訂「道德行為準則」報告。

9.修訂「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一O年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司一一O年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

2.修訂「公司章程」部份條文案。

3.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

5.修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

6.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

7.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

8.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名期間：

自111年4月18日起至111年4月27日止。

受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名場所：

新北巿樹林區俊英街84巷6號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自111年5月24日起至111年6月20日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司