吉祥全:代子公司浩瀚數位股份有限公司董事會公告決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:本公司行政大樓

(桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司110年度營業報告。

第二案：監察人審查110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司110年度決算表冊案。

第二案：承認本公司110年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

第二案：訂定本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

第三案：訂定本公司「背書保證作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:

受理股東就本次股東常會之提案期間：

自111年05月09日起至111年05月18日下午5時止。

受理處所為：桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。