愛爾達:公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/05/11

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)110年度庫藏股執行情形。(新增)

(6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。

(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

(8)修訂「道德行為準則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(新增)

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(3)擬向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設1個愛爾達體育頻道案。(新增)

(4)修訂「公司章程」案。

(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)修訂「股東會議事規則」案。

(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/13

12.停止過戶截止日期:111/05/11

13.其他應敘明事項:無。