今國光:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一０年度營業報告案。

(2)監察人審查一一０年度決算表冊報告案。

(3)資本公積發放現金股利案。

(4)國內可轉換公司債發行狀況報告案。

(5)健全營運計劃執行情形報告案。

(6)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」

及「關係人.特定公司及集團企業交易處理辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一０年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一０年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證辦法」案。

(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十五屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於111年4月8日起

至111年4月18日下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請以書面方式於上述

期間依規定辦理提案及提名並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，

以備董事會審查。受理提案及提名處所：今國光學工業股份有限公司 股務室

(地址：台中市梧棲區經一路32號)電話：04-2659-5985