星寶國際:召集本公司111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁

(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)110年度審計委員會查核報告書。

(三)110年度員工及董事酬勞報告案。

(四)111年私募發行普通股執行情形報告。

(五)修訂本公司「公司治理實務守則」

(六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司章程。

(二) 修訂本公司「股東會議事規則」。

(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無