佳和:代子公司佳益投資(股)公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/04/25

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110度營業報告。

(2)本公司監察人審查110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定「資金貸與他人作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/04/25

12.其他應敘明事項:無