柏承:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告

(二)監察人審查一一○年度決算表冊報告

(三)本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)本公司修訂【企業社會責任實務守則】報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一○年度決算表冊案

(二)承認一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:討論事項一

(一)討論修訂本公司【公司章程】案

(二)討論修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】案

(三)討論修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案

(四)討論修訂本公司【背書保證管理辦法】案

(五)討論修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案

(六)討論修訂本公司【從事衍生性商品交易管理辦法】案

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案(董事7人,含獨立董事3人)

9.召集事由五、其他議案:討論事項二

(一)討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無