元大金:元大金控代子公司元大投信公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓(B1樓A會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)監察人審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)修正本公司「公司章程」部分條文案

(3)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

為選舉本公司第十二屆董事及監察人乙案

8.召集事由五、其他議案:提請同意解除本公司新選任董事競業禁止之限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/03

11.停止過戶截止日期:111/06/01

12.其他應敘明事項:因最後過戶日111/05/02適逢假日，故現場過戶請於111/04/29

下午4時30分前至元大投信股務代理人元大證券(股)公司股務代理部

(103432台北市承德路三段210號B1)辦理；郵寄過戶以111/05/02郵戳為憑。