吉茂:補充本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.一百一十年度營業報告。

2.一百一十年度審計委員會查核報告。

3.一百一十年度盈餘分派情形報告。

4.一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:1.一百一十年度營業報告書暨財務報表案。

2.一百一十年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。(新增)

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無。