愛之味:公告召開本公司111年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-25 16:35
第17款
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(三)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)110年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度各項決算表冊案。
(二)110年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(一)若有其他議案,110年5月13日前補充公告。
(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面
提案及董事候選人提名期間為:111/04/18~111/04/28。
(三)股東會召開日期111年6月24日(星期五)上午9點整。
(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27023999。
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