立凱-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度(110年)營業報告。

(2)本公司2021年度(110年)審計委員會查核報告。

(3)本公司2021年度(110年)減資執行情形暨健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司2021年度(110年)私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2021年度(110年)營業報告書與財務報表案。

(2)本公司2021年度(110年)虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募普通股增資案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理，持有本公司之發行股份總數達1%以上

之股東始可向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事名單。

(2)股東提案以ㄧ項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。所提議案以三百字為

限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(3)股東提名獨立董事候選人以1席為限，超過則全數無效。獨立董事候選人之專業資

格、持股及兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定

(4)受理處所：以書面方式送達至桃園市桃園區興華路2-1號(本公司財務部)。

(5)受理期間：2022年4月22日上午9時至2022年5月2日下午5時止。