炎洲:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、民國110年度營業報告書。

二、民國110年度審計委員會查核報告書。

三、民國110年度員工酬勞分派情形報告。

四、民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。

五、買回庫藏股執行情形報告。

六、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

一、民國110年度營業報告書及財務報表案。

二、民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修正「公司章程」案。

二、修正「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無