錦明:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區經國路896號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業概況報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)修訂公司誠信經營守則管理辦法案報告

(4)109年股東臨時會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度虧損撥補案

(3)本公司110年現金增資之募集資金運用計畫變更案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司資金貸與作業程序案

(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(4)修訂本公司股東會議事規則案

(5)本公司擬辦理私募有價證券案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無