易飛網:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-25 15:08
第17款
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、民國110年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、承認民國110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、本公司「公司章程」修訂案。
(2)、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案及提名董事名單。
本次股東常會受理股東提案及提名董事名單期間為自111年4月18日至111年4月28日止,
,凡有意提案及提名董事之股東務請於111年4月28日17時前提出且寄達,並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案
函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達〕,受理處所為易飛網國際
旅行社股份有限公司管理部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。
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