台榮:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段一號三樓(台北科技大學億光大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國一一○年度營業報告書。

2.審計委員會審查民國一一○年度決算表冊。

3.報告本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一○年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。

2.本公司民國一一○年度盈餘分配表，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。

2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案。

3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司董事一席。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除補選董事競業禁止，提請討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

一.本公司擬定於111年4月15日起至111年4月25日止，受理持有本公司已發行股

份1%以上股東就本次股東常會之提案及補選董事候選人之提名，凡有意提案之股

東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查

及回覆審查結果，受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。

地址：台北市中山區南京東路二段206號6樓。

電話：(02)2506-9521。

二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股

東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業

銀行代理部洽詢。

地址：台北市重慶南路1段83號5樓。

電話：(02)6636-5566。

三、本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為111年5月28日起

至111年6月26日止，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通

知，並依相關法令規定辦理。