弘憶股:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會日期及相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-24 17:25
第17款
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)110年度審計委員會審查報告書。
(三)110年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度決算表冊案。
(二)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日
止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名董事候選人名單,凡有意提案
(名)之股東請於111年4月25日17時前依規定辦理提案或提名手續並敘明連絡人及方式,
以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案(名)處所:弘憶國際股份有限公司(地址:
台北市內湖區行忠路57號2樓,電話:02-2659-9838)。
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