華義:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路141巷39號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度監察人審查報告書

(3)110年度董事監察人及員工酬勞分配情形報告

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

(4)修訂「董事監察人選舉辦法」案

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(6)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無