夆典:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書

(2)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司一一○年度發行第一次有擔保普通公司債報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案

(2)一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無