高林股:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

((1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:如下

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權說明：

股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，

超過三百字者不予列入議案。

受理期間：自民國111年03月30日起至民國111年04月08日止。

受理處所：本公司永續發展委員會地址:台北市民生東路三段128號11樓。

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及

以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。