匯僑:董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)監察人查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)報告本公司『董事會議事規則』修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊，謹提請承認。

(2)本公司110年度盈餘分派案，謹提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程，謹提請 公決。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。

(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。

(4)修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請公決。

(5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。

(6)修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事七席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:本公司110年度盈餘分派內容，將於今日另行公告。