網家:公告董事會決議召開111年股東常會及議程

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號

(張榮發基金會國際會議中心1002室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國110 年度營業報告。

(二)審計委員會查核民國110 年度決算表冊報告。

(三)民國110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國110 年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司110年股東常會通過之私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 民國110 年度營業報告書暨財務報表案。

(二) 民國110 年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補董事一人案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)本公司召開股東會另採電子方式行使表決權行使期間為

111年5月21日至111年6月19日止。

(2)因最後過戶日4/23為假日，務請股東提前於營業日4/22

洽公司股務代理機構辦理股票過戶手續

(3)本公司國內第一次擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/24~111/06/22，

債券持有人如擬申請轉換，因適逢假日最遲應於111/04/22向 往來證券商

辦理轉換手續。