數字:本公司董事會通過召集111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號C1劇場(晶宴新莊館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.一一○年度營業報告。

B.一一○年度審計委員會查核報告。

C.一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

D.一一○年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.一一○年度營業報告書及財務報表案。

B.一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」案。

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

C.修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。