大洋:本公司董事會決議召開股東常會
鉅亨網新聞中心 2022-03-23 17:01
第17款
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司110年度營業概況。
二、審計委員會審查110年度營業報告書及決算表冊報告書。
三、本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
四、本公司110年度董事酬金報告。
五、訂定本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司110年度營業報告書及決算表冊,敬請 承認。
二、擬具本公司110年度盈餘分配案,敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,
敬請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:不適用
9.召集事由五、其他議案:不適用
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
受理股東提案:
受理期間:111/04/15至111/04/25下午5時止。
受理地點:本公司管理部。
電子投票期間:111/5/21至111/6/18
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