隆中:公告本公司董事會之重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/23

2.公司名稱:隆中網絡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)通過本公司110年度虧損撥補案

(3)通過本公司111年度預算案

(4)通過本公司111年度經理人調薪建議案

(5)通過本公司出具110年度內部控制制度聲明書案

(6)通過修訂本公司「內部控制制度」案

(7)通過本公司銀行借款額度續約案

(8)通過本公司取消為子公司晶綺科技(香港)股份有限公司

背書保證案

(9)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案

(10)通過修訂本公司「公司治理實務守則」及「董事會議事規範」案

(11)通過修訂本公司「公司章程」案

(12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」案

(13)通過訂定本公司「永續發展實務守則」案

(14)通過召開本公司111年股東常會及受理持股1%以上股東提案權相關事宜案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無