全家:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓 本公司研修中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年營業概況報告。

(2)大陸投資概況報告。

(3)審計委員會審查2021年決算表冊報告。

(4)2021年董事與員工酬勞分配情形報告。

(5)2021年盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2021年營業報告書暨財務報表案。

(2)2021年盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)取得或處分資產處理程序修訂案。

(3)股東會議事規則修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。