山林水:公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書

(2)一一○年度審計委員會審查報告書

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無