協禧:公告本公司董事會重大決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-03-23 16:02
第53款
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於111/03/23召開董事會,會中重要決議如下:
(一)通過薪酬委員會所提董事每月報酬案。
(二)通過薪酬委員會所提110年度員工及董事酬勞分派案。
(三)通過110年度營業報告書及財務報表案。
(四)通過110年度盈餘分配案。
(五)通過110年度現金股利分派案。
(六)通過新增對AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.投資案。
(七)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(八)通過修訂本公司內部規章。
(九)通過內部控制聲明書。
(十)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
(十一)通過111年股東常會召開相關事項。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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