美而快:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會110年度決算表冊審查意見報告。

(3)員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年第一次股東臨時會通過之私募普通股案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無