泰銘:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-23 14:14
第17款
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:高雄市大寮區莒光三街6號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表。
(2)110年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向
本公司提出股東常會議案。
本公司擬訂於111年4月8日起至111年4月18日止受理股東提案申請,受理地點為本公司
(高雄市大寮區莒光三街6號)
本次股東會電子投票期間自111年5月14日至111年6月11日止。
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