茂達:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/23

2.公司名稱:茂達電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日(111/03/23)召開第九屆第八次董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過110年度董事及員工酬勞案。

(2)通過110年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。

(3)通過110年度盈餘分派案:

a.預計配發股東現金股利新台幣663,786,310元整，每股新台幣9.02元。

b.該配息率係以111年03月23日已發行流通在外股數73,590,500股計算；

實際每仟股得配發金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。

(4)通過內部控制制度聲明書案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過111年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(7)通過本公司111年度簽證會計師委任報酬審議案。

(8)通過註銷已發行限制員工權利新股案。

(9)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。

(10)通過召開111年股東常會案。

本公司民國111年股東常會，擬訂於民國111年06月23日上午九時，

假新竹科學園區篤行一路6號(本公司)採實體召開方式舉行。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。