同致:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/22

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國111年3月22日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞發放案

(2)通過本公司110年度簽證會計師獨立性評估案

(3)通過本公司110年度財務報表暨營業報告書案

(4)通過本公司110年度盈餘分派案

(5)通過本公司110年現金股利發放案

(6)通過集團截至110年12月底之應收帳款超期款案

(7)通過本公司融資案

(8)通過修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「取得

或處分資產處理程序」案

(9)通過本公司召開「111年股東常會」日期、地點及相關事宜

(10)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案

(11)通過本公司設置首任公司治理主管案

(12)通過解除本公司經理人之競業禁止案

6.因應措施:發布重大訊息公告

7.其他應敘明事項:無