台苯:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自111年05月23日至111年06月19日，

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